行業動態

　　中國新聞周刊記者/周群峰

　　發于2022.12.12總第1072期《中國新聞周刊》雜志

　　11月16日，中央紀委國家監委網站發表《“代理人”類腐敗案件涉及的罪名探析》一文稱，與普通的賄賂犯罪案件相比，“白手套”類腐敗案件，在定性上更為復雜，如何有效打擊“白手套”類腐敗新形態，又防止刑罰打擊范圍無限擴大，取得最佳懲治效果，值得深入思考。

　　“白手套”沒有標準的定義，但普遍認為，是指替別人把“黑錢”漂白的人。武漢大學廉政研究中心副主任李斌雄表示，“白手套”通常是指為逃避黨紀政紀和法律懲罰，從事“掩飾”工作的個人、群體、社會組織，他們為非法行為披上了“合法”外衣。

　　“白手套”為腐敗分子攫取財富和掩蓋違法犯罪事實的同時，也破壞了法治，污染了政治生態。從相關案例看，涉及此類問題的官員覆蓋多個級別，既有陜西省委原書記趙正永、南京市原市長季建業等省部級官員，也有昆明市官渡區原區長劉毓新等縣處級官員。

　　“白手套”的人員構成多種多樣，有的是和貪腐官員有私交的老板，有的是貪腐分子的司機、下屬、家人等，涉及的領域有建筑承包、政府采購、金融等。

　　中國監察學會常務理事、中國人民大學反腐敗廉政策研究中心主任毛昭暉告訴《中國新聞周刊》，與傳統意義上的行賄、受賄等案件相比，近年來，涉及“白手套”類型的職務犯罪，具有很強的隱秘性，導致查辦難度加大。

　　誰在充當“白手套”？

　　直接讓家人充當“白手套”，是不少貪腐官員的首選。

　　11月15日，《中國紀檢監察報》刊文《飯局有風險 赴宴須謹慎》，披露了海南省?？谑惺姓芾砭贮h組原書記劉名松案。報道稱，劉名松熱衷于參加飯局，帶頭接受老板宴請，收受禮品禮金。在觥籌交錯中，他被商人“圍獵”拉下水。

　　2020年8月12日，劉名松主動投案。今年5月24日，他因受賄罪獲刑九年六個月，并被處罰金200萬元。

　　今年7月6日，中央紀委網站曾稱，隨著受賄數額的增加，劉名松為規避風險，便指使親屬拿工程、收回扣、當掮客。他還安排自己的弟弟和好友充當“白手套”，代為保管贓款贓物；讓妹夫掛靠公司，并幫其承攬園林綠化工程，成為他的“錢袋子”。

　　家人充當貪腐官員“白手套”案例并不鮮見。

　　2017年9月，云南省昆明市官渡區原區長劉毓新因受賄，一審獲刑五年。當地媒體報道稱，劉毓新曾長期在建設、規劃部門工作。他的親哥哥劉毓成為其充當“白手套”，“一位房地產老板送給劉毓新的房子，全款付清，出面看房子和拿鑰匙的都是劉毓成”。

　　在貪腐案件中出現的“白手套”，老板也是常見的一種。

　　福建省閩清縣紀委一位工作人員表示，充當“白手套”的通常都是建筑承包、政府采購、城區開發之類的生意人。這些人想方設法與官員接近并取得信任，官員通過他們斂財、理財、“洗黑錢”，而他們則借助權勢，通過獲取內部消息、修改投資規則來獲取更多利益。

　　2019年1月，趙正永被查。2020年7月，趙正永因受賄罪被判處死緩，其受賄金額高達7.17億元。陜西省一位企業家告訴《中國新聞周刊》，趙正永因常年行走在球友圈、老板圈、老鄉圈中，被稱為“三圈書記”，他酷愛打網球，眾多官員和商人為了擠進他的圈子，便苦練球技。安徽籍的海南德璟置業投資有限責任公司原總經理姚春雷，不但是趙正永“老鄉圈”的人，也是其“老板圈”的人，而且還扮演趙正永的“白手套”。

　　在趙正永落馬后，姚春雷被立案調查。判決書顯示，2019年1月，姚春雷在被留置前，曾將一張受賄所得、尚存有25萬元的銀行卡丟棄。2020年9月23日，姚春雷一審因受賄罪獲刑五年，并處罰金三十萬元。2020年11月30日，陜西高院作出二審判決，維持原判。

　　2013年10月，季建業在南京市市長任上被查，2015年4月，因受賄罪獲刑十五年。

　　中央紀委披露，蘇州市錦聯經貿有限公司法定代表人徐東明就是季建業的“白手套”，他長期幫助季建業保管和打理贓款，季建業1132萬元受賄款中，有910萬元放在徐東明處代為保管打理，甚至不需要徐東明出具任何手續。

　　起訴書顯示，徐東明在承攬昆山賓館設備供應項目、開發“龍都”廣場房地產項目、競拍江都市寧通高速公路附近土地等時，季都為其提供幫助。

　　除了家人、老板，一些案件中，貪腐官員的下屬、司機也常充當“白手套”。

　　據長安街知事披露，遼寧省委原常委、政法委原書記蘇宏章落馬后，被披露在擔任沈陽市委副書記時，讓副市長祁鳴來當“白手套”，幫助自己賄選。祁鳴的“雙開”通報也提到：嚴重違反政治紀律和組織紀律，幫助時任沈陽市委副書記蘇宏章拉票賄選。

　　浙江省湖州市政協原副主席葛偉，曾讓他的駕駛員葉麗智充當“白手套”。

　　2021年2月，葛偉因受賄罪被判處有期徒刑十一年，并處罰金一百萬元。

　　葉麗智以受賄罪、利用影響力受賄罪數罪并罰，獲刑八年六個月，并處罰金五十萬元。

　　2021年4月，中央紀委國家監委網站刊文稱，葛偉作風霸道，他的駕駛員葉麗智仗勢斂財?！斑@個司機的‘本事’很大?！睋k案人員介紹，葛偉受賄的1606萬余元中，有1024萬余元系其伙同葉麗智共同收受。

　　葛偉在懺悔書中寫道：“葉麗智長期給我開車，我對他非常信任，把公事、私事，都很放心地交他去辦理?！?/p>

　　湖南省法學會廉政法學課題組組長鄧聯繁教授認為，“白手套”問題既破壞了市場秩序和社會公平、拉大了貧富差距，也庇護了利益輸送，敗壞了權力的廉潔性，加劇了官商勾結、權錢交易，污染了政治生態。

　　犯罪手法越來越隱秘

　　隨著經濟的發展，科技的進步，“白手套”的犯罪手法越來越隱秘，日趨專業化、高端化?！坝白庸蓶|”就是較為典型的一種。

　　“影子股東”也叫“干股股東”，主要是指不實際出資或用勞務、信用、自然人姓名、商譽等不符合《公司法》規定出資形式的要素出資，而占用公司一定比例股份的股東。

　　2021年3月，江蘇省鹽城市人大常委會原副主任馬俊健被“雙開”，通報指其違規在化工企業入股當“影子股東”，讓親友充當“白手套”投資借款，默許親友掛名領取薪酬。

　　毛昭暉告訴《中國新聞周刊》，在這種類型的案件中，交易主體(腐敗主體)的邏輯關系發生了變化。過去是線性結構(行賄人直接通過國家工作人員的親屬等行賄)，現在發展成了網絡結構。國家工作人員讓自己的代理人出面，開辦“影子公司”，外延還有項目公司，他們間接利用這些公司受賄。

　　“現在已經不能從個體角度看代理人的腐敗行為了，代理人已經由個人轉向公司化、組織化，并呈現出金字塔結構。在這種背景下，紀檢監察機關查案時要穿透到核心的權勢人物有很大的難度?！彼f。

　　中信銀行股份有限公司原行長孫德順案就是典型的這類案例。

　　2020年3月，孫德順被查。在電視專題片《零容忍》中，曝光了孫德順案的細節。中央紀委國家監委機關工作人員樊祥鵬稱，孫德順有一個特點就是不收現金，他認為收現金太低端了，太簡單粗暴了。他利益兌現的方式非常專業化，做了層層掩蓋，用特有的金融手段和產品去掩蓋。

　　該片透露，孫德順安排兩名老部下作為代理人，開設了兩家投資平臺公司。公司的核心業務決策由孫決定。他還設計了結構極為復雜的重重掩體，兩家平臺公司是他的核心經營團隊，是遮蔽在他身前的第一層“影子”；在平臺公司之下又設立了十多家項目公司作為第二層“影子”，項目公司和行賄企業還不是直接交易，而是雙方各自再成立空殼公司作為第三層“影子”，多層“影子”公司層層嵌套。交易主體本身已經魅影重重，資金往來又偽裝成各種貌似合法的金融產品、股權投資協議，用“影子交易”為利益輸送再蒙上一層迷霧。

　　2022年2月22日 ，濟南中院一審公開審理了孫德順受賄案。檢方指控：孫德順非法收受財物9.795億余元。他當庭表示認罪悔罪。

　　毛昭暉表示，近年來，在這類案件中，腐敗收益的因果關系，也由顯性因果轉變為隱性因果。以前是直接給錢辦事，現在表現為由他人“代持”，或者現在辦事，要求退休后再獲得回報等。此外，腐敗的利益屬性也發生了變化。過去直接讓國家工作人員打電話、批條子等?，F在更注重利用官員影響力，尤其是官員的“軟權力”。

　　刑辯律師、江蘇大楚律師事務刑事部負責人劉錄告訴《中國新聞周刊》，涉及“白手套”類型的職務犯罪以合法的外衣掩蓋非法目的，具有很強的隱蔽性。辦案人員查辦此案時，往往費時耗力，卻仍難以找到證據。很多此類案件的曝光，都是因“白手套”和國家工作人員“友情破裂”后，內部舉報才案發。

　　“白手套”的隱秘性，對辦案人員也帶來新的考驗。福建省南平市紀委一位干部建議，應進一步強化辦案人員業務水平，尤其是豐富企業管理、財務管理和資本運作等方面的知識。

　　值得注意的是，在過往報道中，有媒體將扮演國家工作人員“代理人”的人，稱為“白手套”。對此，不少受訪者認為，將二者畫等號不夠準確。

　　劉錄表示，在這類腐敗案件中，“代理人”多數扮演的只是黃牛或中介的角色?！按砣恕蓖ǔＪ侵冈谑苜V人與行賄人的中間人，他們可能涉嫌介紹賄賂罪或者受賄罪共犯。

　　毛昭暉表示，把充當權勢人員 “代理人” 的人，與“白手套”畫等號不夠準確?！鞍资痔住币话闶侵概昂戏ā蓖庖?，實質上受托為他人從事違法非法事務的自然人或者組織；而“代理人”則專指為腐敗活動充當“白手套”的自然人或者組織。但“代理人”更強調受托活動的自主性，以及與委托人之間的合作關系，所以單純把“代理人”腐敗當成“白手套”，把復雜現象簡單化了。

　　整治需“三管齊下”

　　劉錄稱，“白手套”的案件，主要涉及受賄罪。受賄罪一般要求存在錢權交易，主觀上為他人謀取利益，客觀上收取財物，一般還要有實際交付，這種性質的受賄罪相對容易認定。但此類案件中，很多屬于“承諾性質的受賄”，國家工作人員先給“白手套”提供權力幫助，然后約定在某一個時間段獲得好處；還有的是合伙成立公司，但是國家工作人員的股份由其親屬等代持，代持者也并無出資，在公司經營過程中，國家工作人員給予其工程承包、采購等幫助，“因關系錯綜復雜，隱蔽性強，深挖細查的難度也很大”。

　　中央紀委國家監委網站稱，有的“白手套”從事的不是真實的經營活動，而是進行“拼縫”，如通過國家工作人員承攬工程后直接轉包，按比例收取“介紹費”；通過國家工作人員幫助供應商銷售產品，獲取“咨詢服務費”等。“白手套”獲利后，將部分財物與國家工作人員共享。此類案件中，“白手套”實施的行為在本質上只是一種轉請托，真正的請托人是支付“費用”的人員，“白手套”的作用在于給權錢交易設置“中間環節”，制造一層隔離“防火墻”以規避調查。上述操作中，國家工作人員與“白手套”對這種模式心知肚明，符合共同犯罪特征，應認定為共同受賄，并將“白手套”全部獲利認定為受賄數額。

　　劉錄表示，這類案件還有一類是，國家工作人員和企業老板有私交，出于一種所謂的“哥們兒友情”，在企業經營過程中，給予幫助，但并未收取財物，無權錢交易的特征，屬于單純的權力幫助型，不好認定受賄罪，但這種情形可能涉嫌為親友非法牟利罪或濫用職權罪等。

　　毛昭暉告訴《中國新聞周刊》，針對“白手套”類型的職務犯罪特點，應該三管齊下(即立法改革、大數據監測、專項巡視巡察)來整治。

　　首先，要加快立法改革步伐。《監察法》增加了權力尋租和利益輸送兩個新罪名。過去談權力尋租和利益輸送都只是學理概念?，F在，《監察法》將其與貪污賄賂等做了并列安排，說明在《監察法》立法初衷里，就力圖把一些現行的新型腐敗納入其中。但在后來出臺的《監察法實施條例》中，沒有把權力尋租和利益輸送這兩個概念進一步具體化。他認為，這是一個遺憾。

　　“今后，應出臺司法解釋，將其進一步明確，并將二十大報告中提到的懲治新型腐敗和隱性腐敗，納入到權力尋租和利益輸送的罪名之下?！彼ㄗh。

　　毛昭暉認為，還應該建立基于大數據視角的廉政風險防控預警體系。通過大數據的邏輯性、關聯性，把企業的現金流監測出來，這有利于挖掘出一些“影子公司”，進而查出國家工作人員背后的“白手套”。

　　此外，毛昭暉強調，還應加強巡視巡察力度。涉及“白手套”類型的職務犯罪，是新型腐敗和隱性腐敗的一種主要表現?，F在很多國家工作人員依托“影子”銀行、證券、表外業務等金融產品創新非法獲利，加快對新型腐敗和隱性腐敗的專項巡視巡察力度，能有效抑制此類腐敗行為的蔓延。

　　二十大報告中提到，堅決防止領導干部成為利益集團和權勢團體的代言人、代理人，堅決治理政商勾連破壞政治生態和經濟發展環境問題，決不姑息。

　　毛昭暉表示，貪腐官員和“白手套”之間的關系，也是委托人和受托人的關系，可以把權勢團體理解為，隱藏在層層防火墻后的委托人。應該加大立法、巡視等力度，查處這類權勢團體。

　　《中國新聞周刊》2022年第45期

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